发布日期：2025-06-26 19:33    点击次数：172

（原标题：第八届董事会第七次会议决议公告）

福建创识科技股份有限公司第八届董事会第七次会议于2025年6月10日召开，应到董事7人，实到7人。会议由董事长林岚主持，监事和高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

审议通过《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》，认为调整是基于实际情况作出的审慎决定，符合相关法律法规，有利于公司长远发展。保荐机构对此发表无异议核查意见。

审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》，根据相关法律法规修订《公司章程》及其附件，并提请股东大会授权办理工商变更登记。

审议通过《关于修订等8项制度的议案》，修订涉及股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度。

审议通过《关于修订等5项制度的议案》，修订涉及审计委员会工作细则、内幕信息知情人登记制度等。

审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，拟定于2025年6月27日召开临时股东大会。

以上议案均获得7票同意，0票反对，0票弃权。相关公告及文件已在巨潮资讯网披露。